
在数字化时代浪潮下,各类手机软件已成为日常生活的必备工具,为人们提供便捷服务的同时,也因其隐蔽性强、传播迅速的特点,被不少犯罪分子盯上,演变为诈骗与非法传销的“新阵地”。
不法分子常常借助国家政策、社会趋势等热门话题,伪造官方机构或知名企业的身份,抛出“稳赚不赔”“高回报理财”“互助共赢”等糖衣炮弹,通过非正规渠道散布虚假应用,大肆收集用户隐私信息,并以拉人头、发展下线的方式扩张,最终目标就是掏空你的钱包。
诈骗类型:民族资产解冻类欺诈
手法揭秘:冒用国家财政部门名义,以“发放人才储备金”“金融革新”为幌子,推广所谓“普惠金融”“养老金融”等理财项目,承诺高额收益。
风险提示:仅能通过第三方链接安装,系统提示未备案,需提交个人资料,充值账户为私人或空壳公司,采用传销式推广,涉嫌信息窃取、诈骗及传销。
诈骗类型:民族资产解冻诈骗
手法揭秘:冒充政府部门,虚构“铜墙铁壁”“忠勇双全”等理财项目,以高额返利诱骗参与。
风险提示:通过未备案链接下载,已被识别为诈骗软件,可能造成资金损失。参与需提供个人信息,收款方为第三方账户,涉诈骗与信息非法收集。
诈骗类型:民族资产解冻类欺诈
手法揭秘:打着“慈善”“中国梦”旗号,以签到领现金、推荐奖励为诱饵,谎称可获百万元扶贫款。
风险提示:诱导用户提供个人信息,涉嫌非法数据收集和金融诈骗。
诈骗类型:民族资产解冻类诈骗
手法揭秘:假冒官方部门,编造高收益理财项目进行欺诈。
风险提示:本质为骗局,任何投资承诺均不可信。
诈骗类型:垫资类跨境电商骗局
手法揭秘:伪装成正规公司,以“零门槛开网店”“免货源仓储”为名,诱骗用户垫资刷单。
风险提示:收款账户均为个人或第三方公司,目前已被曝光跑路,有用户损失超7000元。
诈骗类型:虚假理财诈骗
手法揭秘:借“一带一路”概念,推出“丝路基金”等虚假项目,承诺高额回报。
风险提示:通过未备案链接传播,采用传销模式发展下线,充值款流入私人账户,涉传销与诈骗。
诈骗类型:股票跟单诈骗
手法揭秘:冒充香港资产管理公司,以“打新股”“智能跟投”为名,谎称跟随专家稳赚。
风险提示:现无法提现,需交验证费,疑似跑路前收割;通过二维码下载,提示未备案且带病毒,涉传销与诈骗。
诈骗类型:代还贷款类诈骗
手法揭秘:冒用基金会名义,假称联合慈善机构,推出“车贷”“医疗贷”等虚假帮扶项目。
风险提示:仅通过未备案链接下载,充值账户为第三方,纯属骗局。
诈骗类型:线下传销活动
手法揭秘:以“民间互助理财”“分享经济”为名,通过酒店洗脑集会,要求缴纳49800元入会,承诺发展下线可获百万回报。
风险提示:实为传销组织,靠拉人头敛财,已有多人上当。
近期,外汇交易市场出现一起引起广泛关注的风险事件。一家名为HTFX的外汇交易商,尽管持有英国金融行为监管局(FCA)等多家监管机构的牌照,却被曝光存在严重运营问题,包括恶意侵占用户资金、拒绝出金等行为,投资者需高度警惕。HTFX自称是一家跨国外汇CFD投资券商,总部位于中国香港,在英国、塞浦路斯、瓦...
大家好,我是震哥。最近又有个新盘子上线叫“IMC艾美希”,我瞅了一眼,感觉就是个来割韭菜的短命鬼。注册就送188红包,日化收益1%到5%,投资门槛100U到五万U,周期才7到30天——这不摆明了高利诱饵吗?一看这节奏,我就想起之前跑路的“美光”,套路太像了。要我说,这种周期短、利息高得离谱的项目,绝...
昊天评盘界:近期不少粉丝都留言让昊天曝光一下凤凰潮APP,此盘也算是一个大盘了,重启了好几次,也改名了,最近也是被数十地发布“涉嫌传销”的风险提示,高度预警,即将崩盘跑路!“凤凰潮”APP(又称“国海数商”)在推广时对外谎称具有赚钱、购物、消费、投资盈利等功能,并鼓励会员通过推广软件提升自身等级,实...
资金盘骗局是指以高额回报为诱饵,吸引投资者投入资金,然后利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报,形成一个看似不断盈利的循环,但实际上并没有真正的盈利来源,一旦没有足够的新投资者加入,资金链就会断裂,导致大多数投资者血本无归。近年来,以陶国林为首的“创业天下”平台打着“消费即投资”“零成本创业”的旗...
聋人群体高频投资风险警惕:购物会议室、国能、通用电气、四人团六方赚、丰德百旺、动创数娱、GT-POWER高通芯动力、助残服务、所有虚拟币(数字币)、神州智电、联合旅业intrips、中永国昌,虚假夸大治疗功效:伍福家园、德国PM。双节的团圆热闹还在回味,各类“好事”已悄然冒头。可千万别掉以轻心——这...
据工商登记公开信息显示,四川蓝海隆兴投资管理有限公司(下称 “蓝海隆兴”)成立于 2014 年 1 月,注册资本 3000 万元,法定代表人为王富龙,股东王家满持股 30%,经营范围包含民间理财中介、项目投资、网络借贷信息中介等业务。公开渠道可查的历史宣传信息显示,该公司曾对外宣称拥有 “金融高管、...