曝光！58个诈骗项目，全都是高风险传销庞氏骗局

大家好，我是大海识局，在HYIP领域数十年，专门分析资金盘骗局，欢迎互相交流。

说实话，现在资金盘太多了，真不可能一个个盯得特别细，但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”，基本就要小心了。 闲话不多说，直接曝光骗局，看看有你们参与的吗？

1. 万交所（含鸿运/陈健万交所）

近期大量粉丝爆料提现异常、官方拿系统维护搪塞。攀枝花仁和公安已经点名：鸿运万交所改名陈健万交所，无证监会期货资质，伪造境外牌照，搞港美股、期货、AI跟单，还拉人头返利。资金无第三方托管，部分用USDT结算，提现拿流水不足、保证金、系统维护拖你。崩盘后编造理由要求用户缴纳10%税款才能提现，后续又层层加码收费，还诱导用户平移至泓洋环球继续投资，全程都是收割套路。

2. FOX/FoxMarket

链上复盘显示，FoxMarket 7月初上线，8月一笔操作直接铸出9000多万枚FOX、把池子相对原有存量放大百余倍后砸盘，约67.8万U受影响，所谓黑客攻击很多分析认为是自导自演。套路不新鲜：BNB链发币、存USDT高息、邀请返佣、代币可随意增发。前期给你看底池很厚，后期大号撤、小号砸，去中心化外衣一脱，比中心化跑得还利索。上线到崩盘一个来月，币价暴跌、底池掏空。

3. AFI

半夜操盘手砸盘，币价跌近10倍，玩家站岗。这类盘前期给你小反弹、小分红、社群晒入金，等深度够了，后台钱包或合约地址集中抛，提现开始排队，客服一句市场波动打发你。真有生态收入靠业务，没生态收入靠新人有钱买币。半夜砸盘不叫黑天鹅，叫杀猪收尾。

4. 远恒集团（全球未来期货）

跟单期货类，跟单加导师喊单加境外平台。网传和某些假交易所同园区、泡沫大、操盘手转移资金，预计10月中下旬跑路。期货跟单本身红线就多：无证监会或期货业协会资质、私发APP、老师带单、盈利图后台可画。证券期货要查经营牌照，资金应第三方存管，个人转私户、境外户一律红灯。已经在里面的，别等最后一轮分红，能提小钱先撤，提不出的截单留证。

5. ONEBIT

近期社群直播特别猛，讲稳定盈利、机构背景、长期生态。剥开看：无实体盈利、收益靠新人充值、直推或团队级差、线上宣讲洗脑。早年ONEBIT或OURBIT类案已有34人判刑、4.6亿涉案，假海外牌照、后台改K线、小额出金养大客户再爆仓。现在新ONEBIT即便主体不同，只要直播加大厂话术加无实体加多层返利，就是高危短盘。

6. Open-Bit AI量化

主打AI高频量化，USDT入金，档位100到1万刀，日化1.1%到1.5%，静态3倍出局。直推拿50%，S1到S5级差，平级奖10%，还要你连钱包、签名授权。日化1.5%年化五百多，正规量化不可能保日息，尤其还要你签钱包。签名一旦给错权限，不是平台跑不跑的问题，是脚本直接转走。参与了别再充，去Revoke类工具查授权，能提就提，提不出立刻存TXID、收款地址、群聊截图报反诈。

7. VBL全链协议

没APP、没小程序、没团队，号称合约权限全丢、绝对安全。BNB质押10天或15天一轮，日息0.7%到1%，再加多层级拉人，复利算一年翻30倍。合约全丢不等于项目安全，利息没有真实业务造血，就靠新质押进来的BNB付旧质押的利息。等你身边七大姑八大姨都进场了、新钱跟不上，所谓全链照样可以移池、改路由、跑路。去中心化不是用来给你保本的，是用来让小白觉得没人能卷款。

8. AcoreX

把高端显卡、GPU、AI算力包成理财产品，投钱拿算力产能稳定分红，设激活门槛，按直推人数和团队规模晋等级。无实体机房、无真实算力交付，APP收益就是数字。最低千把块入场，团队长拿周薪、十级层级都敢写。真搞A800机房，电费、运维、折旧、上架周期哪样不烧钱？显卡理财的本质不是挖矿，是挖你。

9. RWA生态Hub（REH）

宣传注册领REH、实名领、签到领、连续签到再领、邀请再领。网站域名用北海某酒店管理有限公司注册，疑似空壳影子主体。真RWA要锚资产、审计、托管、合规披露，它给你锚酒店管理公司域名，这资产没准连大堂经理都不知道。零撸不是免费，零撸是拿你手机号、实名信息、通讯录和拉人关系链去养盘。别下载、别实名、别邀请父母进群。

10. Bitbaby、NexaGrid、令狐FoxAgent

均虚拟币充值、网站境外、无国内可核主体，方向偏充值、返利、带单、提现受阻。虚拟币跨境、匿名、走境外服务器，很多就是非法集资加传销加洗钱三合一。一旦被骗，几乎没有任何希望能拿回钱来。

11. 央企AI+APP

10月1日上线，打着国家项目旗号，宣传免费捡钱，实名认证注册就能获得1小时加8万元国家AI专项补贴金，下载登录获得1小时算力加4万元国家AI专项补贴金，每天签到获得2000元任务津贴，推荐人来注册还能获得相应推荐奖励。网站搭建在境外，应用市场没有这个APP，系非法软件。民族资产解冻类诈骗项目。

12. 假冒的安信理赔APP

网站域名是巴南区某网络科技工作室个体工商户注册，是假冒的诈骗项目。

13. 东方天路APP

前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册领取计划金，最近开始以保证金名义向用户收费。注册主体只是一家已被列入经营异常名录的私人公司，和宣传的官方背景没有任何关系。这笔费用看似金额不大，其实是一次试探，一旦交了后面大概率还有认证费、税费等各种名目。

14. 中国梦·红船计划APP

民族资产解冻骗局，冒用红色概念包装虚假国家项目，伪造官方政策文件，宣称有巨额民族待解冻资产，参与即可领取巨额国家发放补贴。通过微信群大肆洗脑传播，以登记会员信息为起点，后续以激活费、建档费、保证金等各种名目收费，谎称缴费之后就能兑付巨额钱款。平台内展示的资产、补贴全部为虚构数字，缴费后所谓兑付永远不会兑现。

15. 美丽中国APP

冒充国家能源局，针对追梦人的新项目。目前处于预热阶段，没有对应软件，只通过网址要求下载民政通讯进行宣传。每天签到、拉人攒奖励满百元提现，声称政策落地后发补贴。正经惠民补贴都通过政府官网、社区居委会公开发布，不会靠小范围项目群私下传播，更不会把拉新人和补贴挂钩。

16. 人工智能+

蹭AI风口的算力理财小盘。包装云端智能算力挖矿，宣称全自动量化套利，无需手动操作，每天稳定躺赚。实际上没有任何真实算力机房、智能交易系统，所谓每日算力收益只是后台随意修改的数字。大量用户反馈收益断崖式缩水，提现申请长期卡在审核状态。

17. 魔力币

诈骗项目。

18. 假冒的无限极创业商会APP

假冒知名直销公司无限极，团队业绩达到300万元时享受150万元提成，终生享受创业共富分红每日5000元收益。网站网址不是无限极及旗下任何公司的网站网址，编造电话号码就能注册，还要上传身份证信息。真正的无限极APP在应用市场直接下载，只需手机号登录，不需要推荐码注册。

19. 国富万家养老通发500万元项目

假冒官方，谎称要给45岁以上的人一次性发放500万元养老金加一套养老房。我国没有这样发放养老金与房产的相关规定，专门为中老年人量身定做的民族资产解冻类诈骗项目。

20. 假冒的抖音火山版钱包

假冒抖音火山版钱包，利用星火激励计划噱头疯狂引流，打着无需充值、注册签到即可获得免费奖励的名义，诱导参与者进行实名认证，再通过小恩小惠让参与的玩家拉拢身边人一起参与。所谓的注册赠送福利都只是引流的手段，后续不是带你做投资，就是各种理由让你交钱提现。

21. 套牌冯托贝尔资金盘

平台已经开始出大额高息收割产品，频繁推出各种活动，昨天凌晨关网跑路，APP软件已经打不开了。个别团队长还在维稳韭菜，趁早醒悟。网上已经出现其他诈骗引流团伙又开始P图装高手，装跟着某某团队成功下车，这些都是骗子。

22. 跨境电商骗局

骗子会在各大社交平台寻找目标，利用包装好的人设跟你聊天分享日常，等聊得差不多的时候就会有意无意透露自己在做跨境电商，给你晒图分享自己今天收益多少，慢慢勾起你的欲望，拉你一起参与。前期会让你小试几单，让你小赚一笔，降低你的防备心，后面就会慢慢给你上大额订单，直到上到你没钱再去处理订单。

23. 果然好

跟之前的水果拼车骗局一样的套路，这次是投资牛肉以及榴莲，通过进货赚取收益，玩法模式跟拼车骗局一模一样。今天看到网上有参与的玩家爆料，平台七月份就已经限制提现，疑似被单割。

24. 合创期汇

假冒境外交易所的期货跟单盘，包装策略师带单人设，设置多级推广奖励，无正规金融资质。已出现大面积冻结账户、拖延提现情况，为旧盘平移重启项目。APP做得有板有眼，里面挂沪金沪银的行情，配几个策略师喊单，入金收USDT，直推奖、团队奖一层套一层。据粉丝反馈，一个团队被单割，几十人加起来亏了两百多万。

25. 雄安计划项目

曾卷款跑路后换壳重启，谎称赠送住房、迁入金、品牌电动车，按月发放保障金，以虚假高额回报骗取个人信息与资金。

26. 假冒的中国海油APP

冒用正规央企名义推出的虚假投资项目，目前已崩盘，还以虚假银行支票为诱饵诱导参与者继续缴费。与正规的中国海油公司无任何关联。

27. 中国发展APP（中发APP）

冒充国家民生项目，以月度关爱补助为噱头，下设多档虚假理财项目，收取不同档位申报费。收款账户多为私人商户且频繁更换，属于虚假投资洗钱类项目。

28. 假冒京东智付钱包APP

冒用知名电商品牌名义，以高额智付金、股权、聚富卡为诱饵，收款全部为私人账户，下载注册链接均非官方渠道。与正规企业无任何关联。

29. 假冒思佳讯云

套牌正规企业发行理财产品，年化收益远超合理水平，无正规应用上架渠道，收款涉及个人账户与虚拟币通道。

30. 天行健E-CNY（天行健数字钱包）

假冒数字人民币推广项目，冒用相关人员名义引流。网站备案主体为个体商户，下载时手机提示为恶意应用，存在财产风险。

31. 丝路资本（曾用名：丝绸之路、丝路国际）

包装成国家项目的老牌资金盘，推出多款虚假理财产品，早已无法正常提现。近期以摆拍的假上市仪式为噱头，进行二次收割。

32. 合众远景TGG-X

跟单类资金盘项目，上线后持续出现异常亏损情况，多个团队反馈资金受损，整体风险较高。长期单割，前两天某团队又被单割。

33. 假冒法国绿力电力EDF

冒用境外电力企业名义，虚构太阳能、风电场等新能源投资项目。平台资金泡沫巨大，临近风险爆发节点。

34. 雄安未来之城APP

冒用雄安新区相关政策名义，以生活补贴、高额权益卡、免费房产为诱饵。收款账户来历不明且频繁更换，属于民族资产解冻类虚假项目。

35. 雲泊控股原始版APP

假冒国家项目名义，宣称实名认证后可平移大额资产、绑定银行卡即可提现，每日签到发放虚拟资产与股权。实为云数贸变种虚假项目。

36. BOT公链CA超算协议

打着公链旗号发行空气币吸纳投资，目前已经暴露风险，通过上调提现手续费拖延崩盘时间。平台泡沫严重，随时会跑路。

37. 轻创寄售平台

今年热度较高、运作较久的互助资金盘，目前多地已经崩盘，大量用户无法提现、回款失败，即将全面跑路。

38. 兴谷精选

近期问得比较多的拍单返利项目，拿商务局拍卖许可做宣传，但拍卖资质并不等于可以做订单转拍、资金互助这类业务。运作模式和早前崩盘的长城易趣高度相似，完全依靠新用户入场资金补贴老用户收益。一旦新进流量减少，整个兑付链条会直接断裂。

39. ANTFUN

假借去中心化交易所名义，靠交易挖矿、质押收益吸引投资，纯属纯资金盘，目前已经彻底崩盘。全国约20万人参与，涉案金额达数十亿元，大量投资者血本无归。

40. Toobit交易所

主打AI量化跟单托管骗局，谎称投资主流币智能交易，最低200美金即可托管，承诺每日固定2.8%的收益。正规量化交易不可能有稳定高额固定收益，该平台纯粹靠新用户资金兑付旧用户收益，是标准资金盘。

41. DevLend

底池一直在往外流，跟着就发公告：交互合约停了，赎回也停了。翻译过来就是不给提现。别再拿去中心化、没有中央账户当安全牌了，去中心化不背锅，背锅的是握着管理员私钥、握着提池权限的那个人。

42. BBTV

虚假合作理财资金盘，谎称和各大品牌合作，推出家电、机器人等投资项目，按不同周期分红，承诺每日1%左右收益，到期还本付息。该项目没有真实盈利支撑，靠拆东补西运营，随时会崩盘跑路。

43. 墨影AI

主打AI智能接单分红，依靠短视频平台大肆引流吸粉。平台宣称购买账号即可躺赚被动收益，还设置高额团队推广奖励。但近期负面集中爆发，多名用户反馈大额提现无故被驳回，平台还借机推出充值优惠，诱导用户追加投入，崩盘迹象十分明显。

44. 假冒春华创投APP

仿冒正规创投机构的诈骗APP，虚假推出医疗理财产品，宣称每日固定分红、日日返本付息。实则平台、理财项目全部虚假，没有任何真实业务，专门诱导用户充值投资。

45. 有鱼生活

以文创电商、商品共创为噱头做返利模式。用户通过下单商品获取贡献金，累积后申请提现。目前平台兑付出现严重问题，大量用户订单核销停滞、提现无限排队。平台刻意制造两极分化，放任小额用户正常提现维稳口碑，暗中收割重仓投资者。

46. XDAO

前盘崩完换皮，上线还不到一个月，币价从五十多刀砸到十几刀，几万人被套。据传操盘班底就是前脚刚崩的那个盘的原班人马，换个名字、换个代币、换条K线，接着开。频繁改提现规则、改质押规则、往长周期锁，嘴上说是提升收益，实际就是拖时间不让你跑。

47. 爱心事业寄卖平台

互助寄售类骗局，曾用名社区新零售、温度事业。模式为诱导用户充值进货，声称平台自动匹配买家，每日可赚1%收益，一周返还本金。目前已有大量用户反馈无法提现，平台还借着国庆活动疯狂拉新收割。

48. 某惠莱

平台目前已经出现提现困难的问题。为了最后收割用户，平台新推出1天短期投资项目，号称单日收益高达20%到45%，超高利息完全不符合正规理财逻辑，是典型的崩盘跑路前兆。

49. 立桥码险（金鼎国际）

博彩类资金盘，目前已经彻底崩盘跑路，大量投资者血本无归。平台跑路前还以缴纳税款、账号平移为借口二次收割用户。平台内的六合彩、福彩等项目全是虚构的，用户资金并未流入正规市场。

50. 斯巴达RM虚拟币

典型的空气币、传销币骗局。平台虚假包装机构背景，发行没有任何实际价值的虚拟币圈钱。其操盘手和奥拉丁项目为同一伙人，目前奥拉丁币价格濒临崩盘，斯巴达RM项目泡沫极大。

51. 亚太经合

虚假冒充亚太经贸组织的投资骗局，假借一带一路等正规政策噱头诱导用户投资，全程无正规资质、无真实项目，属于纯圈钱资金盘。

52. RISE（马蹄链官方矿池）

打着马蹄链官方的牌子，讲什么官方矿池、质押、预测市场，线下的地推在江浙那边铺得非常凶。然后挑半夜动手砸盘，公告直接不让卖、不让提。真官方会锁你的提现？蹭官方、蹭矿池、蹭预测，说到底就一句话：项目方手里的筹码想印多少印多少，随时砸给你看。

53. 裕字系的商贸寄卖平台

最近冒出来一批名字带裕字的寄卖平台，模式很简单：每天参与商品抢购，再寄卖回去，说平台会自动帮你把东西卖掉，你每天躺着拿1%上下的收益。你拿到的钱全都是后面人的本金在转，跟商品卖不卖得出去没有半毛钱关系。据反馈已经有不少地区崩了。

54. 假冒的绿地中心（绿地香港）

冒充正规公司的资金盘，里面那几样社会基础民生保障股权、中国梦专项社会保障金，还有什么低碳绿能化生态工程，一个真的都没有。已经有不少人被骗了，赶紧远离。

55. 假冒的国电绿证

顶着国企的名头做了个假理财平台，跟之前那批顶着国企、电网名头的假理财盘一模一样的路数，后面一样是忽悠你交税、交保证金才能提现。

56. 大丰资产

股票跟单资金盘，谎称每天港股跟单固定2%到5%，还整了个虚假余额宝板块。番禺政府风险提示专门点过股票跟单类：伪造与券商合作、AI智能、稳赚不赔，实质无真实投资功能，靠新资金维持庞氏。

57. 星链SLC

之前崩过的魔方重启盘。重启盘什么意思？老盘崩了、数据库一倒、换个名字再开张，原来套住的人给置换新币继续锁，新人不了解情况进来接盘。泡沫大、即将出事是这类盘常态。

58. 中国发展APP

冒充国家民生项目，以月度关爱补助为噱头，下设多档虚假理财项目，收取不同档位申报费。收款账户多为私人商户且频繁更换。