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资金盘|“淡马锡控股”遭诈骗碰瓷,新加坡官网设立警报提示……

2个月前 (12-14)曝光35

小编发现新加坡的金融企业,都被涉诈团伙碰瓷了个遍,稍微不注意认真辨别,很容易被这些搞项目的团队长们带进了坑。

近日就出现“淡马锡控股”APP,估计搞项目盘的涉诈人员金融历史都没有学好,就开始胡乱搭建模仿,有点不伦不类。

“淡马锡”三个字是马来语“Temasek”的音译,在爪哇语中是“海城”的意思,“海城”本是新加坡的古称,1974年以国家古称命名企业,是新加坡典型国家企业。

经过多年运营,参股了500多家公司,主宰了新加坡的经济命脉,淡马锡的净资产,占到新加坡GDP的66%。

中国以淡马锡为榜样,成立国资委,以投资人的身份对国有企业进行管理,拉开了国企改革的序幕。

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说到这里就是告诉读者们,如此国家级别国字号资本走的是高端局,不会也不可能附身二级市场搞什么融资,别人都不差钱。

涉诈团伙搞项目碰瓷也不看看对象,一眼假的项目还好意思让团队长去推广?




01


淡马锡控股公司

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淡马锡控股公司(Temasek Holdings),全名:淡马锡控股(私人)有限公司,是一家新加坡投资公司,新加坡财政部对其拥有100%的股权 。公司在全球拥有13个办事处,分布在9个国家。

新加坡官网有单独诈骗警报提示界面,全面报告近年来冒充淡马锡的诈骗事件,并强调不直接在中国销售或营销零售投资产品或金融工具。未授权任何第三方代表淡马锡进行此举,淡马锡不承担任何群组进行的任何交易责任。

淡马锡官方保留对任何侵犯商标和/或冒充淡马锡的个人或公司采取法律行动和救济的权利。

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  • 官网:https://www.temasek.com.sg

  • 公众号:temasek_digital(淡马锡)

  • 视频号:淡马锡

国内办事处:

  • 淡马锡控股顾问(北京)有限公司

  • 淡马锡国际私人有限公司有限公司 北京代表处

  • 淡马锡控股咨询(上海)有限公司

  • 淡马锡控股顾问(深圳)有限公司




02


诈骗APP解析

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诈骗“淡马锡控股”APP是在11.7日上线,经过核心团队长在各类群推广,距今不到一个月。从高佣奖励、团队业绩奖励的力度,还有层次表现是典型的传销资金盘。

  1. 诈骗app的下载链接经过小编采集,ewjufa.cn的域名来自贵州蒲笆立日用品有限公司,法人蒲某,在长期溯源中,这个公司有点印象,属于长期空壳,利用名下的备案域名做各类资金盘网址;

  2. ewjufa.cn在8.23日从上海高浔酒店用品有限公司过户给贵州蒲笆立日用品有限公司,上海这一家公司也是被小编溯源到的老客户,名下备案域名很多;

  3. 经过注册流程,短信码来自北京科睿欧斯科技文化有限公司,这是拿了SP许可证的企业,有自己的短信网关平台做群发业务;

  4. 短信通道客户为株洲市福蜜瓜网络科技有限公司,法人苏某伦,名下空壳公司50多家,大部分都经营异常;

  5. APP程序搭建的H5框架用的数字天堂(北京)网络技术有限公司产品;

  6. 客服系统使用的是广州标品软件有限公司SaleSmartly产品。




03


资金通道

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此类充值通道分成微信、支付宝、USDT三种,在逻辑上已经是此地无银三百两,确定就是资金盘性质。

测试中,已经发现项目盘放出的个人码都是洗钱跑分户,有的已经被风控,USDT的充值也是每日搬砖流入其他账户。

参与的投资人以为能薅点小羊毛,看着周期不长就撸点,岂不知,有的投资人急于求成的大量拉人,但没有充值,也就是常说的有数量没质量,都想薅项目方。

项目方不是来做雷锋的,在后台动动手指就能直接封号,不会管你知否充值过,还是等着回血,一切都是泡影。不信的话看聊天截图:

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怒言他大爷的没用,钱在别人口袋,他就是“大爷”,没踢出群已经是客气了。

记住:把自己的身家财富放到别人的枪口,富贵荣辱只在别人的一念之间。


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标签: 淡马锡控股
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