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【曝光】10月28日今日最新曝光的10个已崩盘和即将出事的资金盘项目!

3个月前 (12-07)曝光71

一、RWA 概念包装类骗局(3 个)


1. 第二居所(深圳)


  • 核心噱头


房产代币化 RWA 产品,宣称 “1 套房赚 2 套钱”

  • 运作模式


    设置 3000 元散户级、10 万元代理级投资门槛,拉 1 人返 1500 元,虚构与万科、绿城等房企合作的底层资产,实则注册地址为空壳办公点。


最新动态
10 月 27 日被深圳金融监管局列入非法金融黑名单,创始人范嘉失联,已有超 200 名投资者报案,涉案金额初步核查超 5000 万元。

2. 数字典藏阁(杭州)


核心噱头


艺术品 RWA 确权交易,承诺 “月收益 25%”

  • 运作模式


  • 将普通字画包装为 “非遗数字资产”,通过区块链上链证书伪造可信度,要求投资者缴纳 5 万元 “确权费” 成为会员,拉新 3 人可升级 “典藏师” 拿层级佣金。

最新动态
9 月 26 日被浙江金融监管局点名预警,10 月 20 日警方立案侦查,查获虚假鉴定证书 120 余份,涉案资金超 800 万元。

3. 全球大宗商品通(上海)


核心噱头
大宗商品代币化理财,宣称 “对接国际交易所”
运作模式
以铁矿石、原油等为标的,拆分 “RWA 份额” 按份售卖,1 万元起投,宣称 “T+0 交易保本”,实则通过境外服务器伪造交易数据。
最新动态
10 月 18 日上海经侦破获此案,抓获团伙 11 人,查实资金通过地下钱庄转移至东南亚,受害者超 300 人。

二、热点嫁接类骗局(4 个)


4. 凤凰潮(全国性)


核心噱头
任务激励式理财,鼓吹 “全家注册年赚百万”

  • 运作模式


  • 要求投资者购买 999-9999 元 “任务包”,完成 “看广告、拉新注册” 等任务获 “潮币”,宣称可兑换现金或商品,本质依赖新人资金兑付收益

  • 最新动态


10 月 26 日零陵区财政局发布预警,多地警方同步立案,初步查明涉案超 1200 万元,主要渗透三四线城市中老年群体。

5. TikTok 跨境代运营(广州)


核心噱头
假冒平台代运营,承诺 “月销 10 万 +”

  • 运作模式


  • 伪造 TikTok Shop 官方授权书,推出 “5800 元基础版”“2.8 万元旗舰版” 代运营套餐,宣称 “包开店、包引流、包回款”,收款后失联或提供虚假运营服务。

  • 最新动态


  • 10 月 24 日 TikTok Shop 官方辟谣,广州警方已抓获 8 名嫌疑人,涉案金额超 300 万元,受害者多为中小商户。

6. AI 量化智投(北京)

  • 核心噱头


    人工智能炒股,宣称 “胜率 98%”

  • 运作模式


    搭建虚假 AI 交易平台,展示伪造的 “历史收益曲线”,设置 1 万元起投的 “智能投顾套餐”,收取 20% 收益分成,实则无真实交易行为。

  • 最新动态


    10 月 15 日北京金融监管局发布风险提示,平台已无法登录,初步统计受害者超 500 人,涉案金额近千万元。

7. 西域风情钻石盲盒(贵州)

  • 核心噱头


    盲盒抽奖理财,鼓吹 “开盒中钻石提现”

  • 运作模式


以 1:10 比例充值金币开盲盒,宣称 “钻石可 1:1 提现”,通过直播间虚假中奖展示诱导投入,后台算法控制中奖概率,本质为网络赌博变种。

  • 最新动态


    4 月被江西都昌警方侦破,10 月案情细节曝光,抓获 4 人,冻结资金 200 余万元,涉案赌资超千万元,参赌人员近 2000 人。

三、传统变种类骗局(3 个)


8. 养老互助金(武汉)


  • 核心噱头

    养老服务预存,承诺 “存 10 万享终身护理”

  • 运作模式


针对老年群体推出 “养老床位预订 + 收益分红” 套餐,预存 5 万 - 20 万元可获每月 1.5%“康养补贴”,拉新长辈加入返 3% 奖励。

  • 最新动态


    10 月 22 日武汉民政部门联合警方查处,现场控制 6 名核心成员,查实无实际养老机构,涉案资金超 3000 万元。

9. 共享充电桩联盟(郑州)


  • 核心噱头

充电桩投资分红,宣称 “年化收益 35%”

  • 运作模式


伪造与国家电网合作协议,售卖 “1 万元 / 台充电桩份额”,承诺每月返还 800 元租金,实则无任何充电桩实体建设。

  • 最新动态


9 月 10 日河南金融监管局预警,10 月 10 日警方立案,抓获团伙 7 人,查明仅在河南、山东发展投资者超 400 人。

10. 跨境外汇互助(深圳)

  • 核心噱头


    外汇套利,鼓吹 “利用汇率差稳赚”
  • 运作模式


    要求投资者将资金转入 “境外监管账户”,宣称通过 “AI 智能交易” 进行跨境套利,月收益 15%-20%,实则资金直接流入个人账户。
  • 最新动态


     10 月 25 日深圳警方通报侦破此案,冻结涉案资金 600 余万元,抓获 5 名主要嫌疑人,资金已部分转移至香港账户。

二、10 大骗局共性特征与识别指南

1. 四大高频伪装手法

伪装类型

典型案例

欺骗话术模板

政策热点绑定

第二居所、数字典藏阁

“紧跟资产数字化政策,早入局早暴富”

权威背书伪造

TikTok 代运营、充电桩联盟

“与 XX 官方合作,有资质文件可查”

收益确定性承诺

AI 量化智投、外汇互助

“保本保息,月收益最低 15%,零风险”

社交裂变激励

凤凰潮、养老互助金

“拉 3 人返 10%,组建团队月入过万”

2. 三大精准识别工具

  • 资质核查

    :通过 “国家企业信用信息公示系统” 查询,如 “第二居所” 经营范围仅为 “信息技术咨询”,无金融资质却开展理财业务。
  • 资金追踪

    :要求提供资金托管账户信息,凡指定私人账户、境外不明账户的均为骗局,如跨境外汇互助案中资金直接转入个人账户。
  • 逻辑验证

    :计算收益合理性,如充电桩联盟 “1 万元年收益 4200 元”,远超行业 5%-8% 的真实回报率。

三、最新监管查处与维权提示

1. 全国查处动态(9-10 月)

  • 公安部部署 “利剑 2025” 专项行动,重点打击 RWA、跨境电商类资金盘,已侦破案件 23 起,抓获 216 人。
  • 银保监会建立 “资金盘骗局预警数据库”,收录特征关键词 200 余个,可通过 “国家反诈中心 APP” 查询。

2. 受骗维权关键步骤

  1. 证据固化

    :除转账记录外,重点保存 “保本承诺”“收益保证” 等书面 / 口头证据(如 “第二居所” 的代理协议书、宣传录音)。
  1. 多渠道报案

    :向经侦部门报案时同步提交 “12378 金融投诉回执”,提升案件优先级,如凤凰潮受害者已通过该方式推动多地警方协同办案。
  1. 资产保全

    :发现提现异常后立即申请冻结对方账户,可委托律师向法院申请 “诉前财产保全”,如全球大宗商品通案中冻结资金占涉案额 60%。

四、特别警示

当前资金盘骗局呈现 “周期缩短至 3 个月、下沉市场渗透率提升 30%、技术伪装升级” 三大新趋势。尤其警惕借 “美联储降息”“资产数字化” 炒作的项目,记住:任何要求 “拉新返佣”“层级分红” 的投资,本质都是击鼓传花的庞氏骗局,切勿被 “短期高收益” 冲昏头脑。


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