冒充央企、私募机构，投资年收益率高达180%？诈骗！警惕这5个套牌理财项目 涉嫌洗钱、诈骗

李旭反传防骗团队全体员工祝：端午安康！

随着国内投资市场的开发，很多境外投资机构在国内开展业务，专业人士还能分辨清楚，还有些投资者缺乏判断能力，轻信骗子的谎言，陷入资金盘诈骗中！

1.套牌的“GJ电投（国家电投）”项目

近日，有多位网友向李旭反传防骗团队咨询一个名为“GJ电投”的理财项目，该项目回报率高达2-3倍，充值时收款的账户为一些个人、第三方公司。

据网友反馈的资料，下载该软件需要通过未知链接下载，下载提示该软件未经过ICP备案，系冒充央企“国家电力投资集团有限公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、洗钱、套牌诈骗。

2.仿冒的“HDZEST”项目

近日，网友咨询一个“国外短剧投流”项目，声称该项目是一个互联网短剧投创平台，回报率日收率高达0.5%以上，同时参与该项目需要通过虚拟货币交易。

据网友反馈，该软件应用商城中查不到，只能通过未知链接、二维码下载，发展下线还有三层返利，属于资金盘诈骗。

3.“APD榕树苗”游戏理财

要想富、种榕树？

近日，多位网友先后向李旭反传防骗团队咨询一个名为“榕树苗链上裂变游戏”项目，该项目宣称在传统故事的金融模式基础上融合Web3技术，推出链上裂变游戏。

平台发行928万棵榕树苗Root，参与者缴纳8160元费用获得榕树苗，裂变后，不发展下线，可获得三倍静态收益出局，发展下线还可以获得动态收益。

该项目由ACE演变为AS，后演变AK，后有改名为AP，把传销搬到区块链中，属于典型的拆分理财网络传销。

4.套牌的“云生产Y/云联聚”APP

不法分子冒充某公司的名义，制作散布涉诈APP，打着“以产定薪、以量计酬”的旗号，虚构推广“强力披萨机”“湿度传感器”“直立式吸尘器”等理财项目。

参与该项目，充值收款账户为个人、第三方公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

5.套牌的“汉斯”APP

随着金融市场的开发，很多境外投资机构在国内注册公司，开展私募、公募等理财项目。

近日，一位网友向李旭反传防骗团队反馈一个名为“Hines汉斯”的理财项目，参与者通过虚拟货币购买各种境内理财项目，而且日收益率高达0.5%以上。

据网友反馈的资料，该APP只能通过未知链接下载，下载提示，该应用为诈骗应用，禁止安装，采用虚拟货币交易，同时采用传销模式发展下线，涉嫌洗钱、传销、诈骗。

如果判断一个项目的真假呢？

据公安局刑侦局发布的三招识别虚假理财诈骗即可判断。